江西裕民银行被罚72万元:未按照规定开展客户尽职调查 未按照规定报告可疑交易

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  4月2日金融一线消息,据中国人民银行江西省分行行政处罚信息公示表显示,江西裕民银行股份有限公司因未按照规定开展客户尽职调查、未按照规定报告可疑交易,被警告,并处罚款人民币72万元。

  同时,袁某成(江西裕民银行股份有限公司数字金融部)因对江西裕民银行股份有限公司以下违法行为负有责任:未按照规定开展客户尽职调查,被处罚款人民币2.4万元。

江西裕民银行被罚72万元:未按照规定开展客户尽职调查 未按照规定报告可疑交易