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核心提示: 两男子带4千万去澳门赌博输精光 称不知百家乐玩法在看这个大骗局之前,得先科普一个小知识。所谓“贴现服务”,指的是银行承兑汇票的贴现,这种汇票的提取是有时

 两男子带4千万去澳门赌博输精光 称不知百家乐玩法在看这个大骗局之前,得先科普一个小知识。所谓“贴现服务”,指的是银行承兑汇票的贴现,这种汇票的提取是有时间限制的,未到期的票取不了钱。说白了,就是持票人因为资金周转需要,将未到期的银行承兑汇票先转让给银行,银行按票面金额扣除贴现的利息后,将余额付给持票人。当然,既然你要提前拿,就得损失点钱。这样一来,就给一些犯罪分子有了钻空子的机会,比如,他们以低于银行的利率来帮你贴现,把你吸引过来后骗你的钱。

  不信看看胡伟、李晓这二人合伙干的事,他俩一票就骗走了人家4000多万,这两人手段相当高明,他们不仅用这笔钱还了自己欠的债,还带着这笔钱跑到澳门豪赌,还说玩百家乐输光了4000多万,但检方根据各项证据得出的结论是:二人通过博彩将钱给洗走了。4月16日,李晓、胡伟因涉嫌诈骗罪在南京中院受审。

  30万买下公司自己不会打理

  2013年9月,南京承起公司通过中间人介绍,将一笔5000万的承兑汇票交由悦红公司贴现。可是,贴现公司的老板李晓,将贴现后的4000余万元悄悄带到澳门豪赌,还把4000多万全输光了。4000多万就这么没了?承起公司意识到问题大了,所幸在飞机场堵到了李晓,由此揭开了这场骗局。

  事情还得从2013年7月说起,李晓花30万买下了悦红公司,之后过户到自己名下。李晓说,买下这家公司的钱,是他赌博赢来的,而买下这家公司,则是朋友胡伟给他出的主意。公司平时主营贸易、贴票等业务,他虽是公司老板,但对于公司所经营的业务,他一点儿也不懂,公司运作完全交由业务经理胡伟负责。

  1982年出生的李晓,最大的爱好就是赌博,而比他小两岁的胡伟,却略有作为。胡伟之前也是老板,生意做得还是不错的,每个月花在两个保镖身上费用就要数万元。2013年9月,胡伟通过中间人得知承起公司有笔5000万的承兑汇票要贴现,在中间人撮合下,悦红公司接下了这笔业务。

  随后,胡伟将这个消息告诉了李晓。孰料,平时对业务根本就不管不问的李晓却表示:一定要拿下这张票。原来,嗜赌的李晓在外欠了300多万,加上利息共有500多万的外债要还。所以,在得知这笔5000万的大单子后,李晓想把钱拿去澳门赌博,赌一把,赢了钱好还债。为了说服胡伟,李晓承诺事成了给他100多万作为好处费。

  偷偷带4000多万去澳门豪赌

  当时,为了拖延时间,他们在已经在银行开户、可以办理兑现的情况下,却骗承起公司说没有开户。之后,又以一张票未兑现为由,将兑现时间继续拖延。在争取到时间后,他们偷偷将承起公司兑现的4000多万元打进了一个账户,接着,又通过这个账户将钱分流到不同的账户,这些账户的实际控制者都是胡伟。

  钱到账后,身在澳门赌场的胡伟、李晓开始赌博。其间,承起公司不停地打电话来,催着向他们要钱。李晓说,因为被催烦了,他都没心情赌博了,就先打了500万给承起公司,之后又打了150万,后来因为时间原因,就没有再打了。可之后,手气差的他居然将4000多万全都给输了。

  钱没了,怎么向承起公司交代?胡伟、李晓商量后决定,此事由李晓一人来扛。二人分头回南京。不想,已经意识到情况不对的承起公司,直接在机场就截住了李晓。李晓替自己叫屈,称:“我是想自首的,但被他们截住了,都没有机会自首。”

  案发后,李晓确实独自扛下此事。之后,胡伟以证人身份接受警方询问,其间,警方发现其参与了整个过程,遂将二人统统抓获。

  检方:怎会不知玩法,实为洗钱

  4月15日,南京市中级人民法院开庭审理此案,公诉机关以涉嫌诈骗罪对二人提起公诉。

  庭审中,关于钱款的去向,胡伟、李晓均表示,除了汇给承起公司的650万以外,剩下的钱都被他们赌输了,还有极一小部分用于还债了。对此,检方却指出,根据胡伟、李晓及胡伟保镖等人的相关证言可以看出,二人关于在赌场的赌博行为,说法不一致,而关于百家乐的玩法也与实际情况不一样,玩百家乐输了4000多万,却不知道百家乐的玩法,显然是不合理的。检方认为,胡伟、李晓二人根本不是去赌博,而是去洗钱的。对此,胡伟、李晓坚称自己是去赌博的,钱都赌输了。其律师也指出,只是检方的推测,没有依据。

  在法庭辩论阶段,检方认为,胡伟、李晓的行为社会危害性大,对于承起公司的损失,承起公司本身确实也有责任,但胡伟、李晓将钱骗走的行为主观恶意较大,其罪行可处十年以上或无期徒刑,并处罚款或没收财产。在最后陈述阶段,胡伟称自己有自首情节,且有立功表现,希望法庭能够从轻处罚。

  因该案案情重大,法庭没有当庭宣判。金陵晚报将继续关注。(文中人物、公司均化名)

  切莫因小失大

  金融诈骗专业性强,涉案金额大,往往给受害人带来较大的经济损失。对于经常办理金融业务的市民和公司,这两点建议一定要看:

  第一,莫贪图小利,贴现应通过正规途径。实际上,承起公司如果直接找银行贴现,尽管会损失一部分利益,但贴现的安全性可以得到保障。

  第二,拒绝非法贴现,要树立正确的法律意识。有些人认为自己只不过是想在贴现的过程中减少点损失,并没触犯法律。正是由于这种想法,才给了骗子可乘之机。

东方今报新媒体中心
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